□楚天都市报极目新闻记者 刘琴 刘楒睿 姚赟
近日，一张石家庄市裕华区市场监督管理局致李旭反传销团队的查证函在网络传播，称根据多起群众举报核查，上海达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动，依据《禁止传销条例》，该局于2021年6月5日对上海达尔威贸易有限公司涉嫌传销立案调查。昨日上午，石家庄市裕华区市场监督管理局回应极目新闻记者称，此传销组织始于2013年，辖区内涉案人员多，目前此案已进入财务审计阶段。
上海达尔威贸易有限公司的简介显示，TST庭秘密是由张庭老公林瑞阳创立于1996年，其前身是台湾知名品牌lafee，产品包括TST、TST庭秘密、TST活酵母、TST修复乳霜等。
加盟不要钱 盈利机制却十分复杂
石家庄人小萌（化名）2016年加入了“TST庭秘密”微商代理，如今看着满仓的囤货，她才醒悟这是一场传销骗局。
“当时许多朋友在朋友圈发加盟广告。”小萌告诉极目新闻记者，内容多为“92年小姑娘通过代理‘TST庭秘密’月入20万”等，于是她2016年选择加盟，加盟是免费的，但背后是繁琐的盈利机制。
“代理分为蓝卡和红卡。”小萌表示，蓝卡代理指的是不具备开卡资格的人，其所享有的业绩返点就只有个人销售部分的提成。红卡不仅可以享受个人销售部分的提成，也可以拉人后享受相应的提成。
“你的朋友是有限的，但你朋友的朋友是无限的。”小萌表示，TST称其为一生二、二生三、三生万物，并提倡蓝卡代理尽快拉人升级成红卡。若拉满1000人，且连续三个月货量达10万元，红卡代理者就能自己创立公司成为董事长。
“TST还承诺这个董事长能世袭。”小萌表示，她只有发展代理或客户购买产品，才拿到2.5%至5%的提成。“你进了那个圈子，看见人家一个月挣二十多万，肯定是不想只拿两三千。”小萌称，她当时发动身边的朋友，还让朋友发动他们的朋友一起加盟。同时，为了满足成为董事长的业绩条件，小萌开始疯狂囤货。
“这几年其实没有盈利多少，钱大多都拿去囤货了。”小萌表示，盈利机制同样十分复杂。
极目新闻记者从“李旭反传反骗团队”处查询到一份2020年TST奖金制度表，显示蓝卡的业绩提成有7个业绩范围，从12%至32%不等。红卡的奖金由三部分组成：个人业绩提成、团队批零差奖金、自媒体教育推广奖，相关计算公式尤为复杂。
小萌表示，这一奖金制度十分透明，大家为了拿到高返点，往往都拼命囤货。“这样你才能给你的代理和顾客优惠，从而吸引顾客。”小萌说其实这就是传销。
代理商叫苦
有人被冻结400万资金
截至2021年5月，TST号称旗下会员1200多万人，旗下公司3000多家。此前，石家庄市裕华区市场监督管理局以《查证函回复》的形式，公开披露了知名日化品牌“TST庭秘密”运营主体达尔威公司涉嫌利用网络从事传销活动被查处的进展。
小萌表示，她目前已经没做了，听说有一个代理商被有关部门冻结了约400万元资金，“那是他做别的生意的钱，跟TST有资金往来就被冻结了。”
极目新闻记者注意到，目前在二手交易平台上搜索“TST”，能查到大量转卖囤货的卖家。一卖家称之前做TST代理囤了一些货，每一单都是亏的，清完货后就不做了。
上海达尔威贸易有限公司的简介显示，TST庭秘密是由张庭老公林瑞阳创立于1996年，其前身是台湾知名品牌lafee，产品包括TST、TST庭秘密、TST活酵母、TST修复乳霜等。
今年6月立案调查
涉案人员多且金额巨大
昨日上午，石家庄市裕华区市场监督管理局反不正当竞争科工作人员告诉极目新闻记者，该传销组织发展的会员，即参与传销的人员在裕华区，这个传销组织具有跨度时间长、涉及人员多、涉案资金多三大特点，时间从2013年开始。
今年6月此案被立案调查，目前进入财务审计阶段。“具体人数不便透露，涉案金额比较巨大。不管他们是哪里人，只要是在大陆违法，我们就要查处。”该工作人员说，有资质的审计公司正对涉案金额和违法所得进行审计并得出相应数据，下一步该局将以审计数据为准，对上海达尔威贸易有限公司进行处罚。
该工作人员还说，由于调查初期没有准确信息，加之该组织会员不配合调查，调查此案有一定难度，“只有一些赔了钱，或因此事把亲情友情全都弄没了的，或使用它的高价产品没什么效果的愿意站出来。”
“因为要对该公司的银行流水和相关数据全方位调查，所以调查的时间跨度较长。”该工作人员表示，该局为调查此事出动了将近400人次，成立了17个人的专案组。从目前的调查来判断，这个传销组织属于一种经营性传销行为，目前还不足以构成诈骗型传销。随着案件进一步调查，如果具备了诈骗性传销行为，他们会依法向公安机关移送。
该工作人员介绍，目前该局已依法申请人民法院对该公司利用金融机构转移或隐匿涉传资金采取保全措施。未来如果违法所得资金超过了冻结保全的资金，冻结保全的资金会全部没收上缴国库，还要继续追缴。
律师：
涉嫌组织领导传销罪
广东华商（武汉）律师事务所李明律师称，传销有经营性传销和诈骗性传销之分，二者是有区别的。一般来说，经营性传销涉嫌组织领导传销罪，如果期间对受害者还有伤害、拘禁等行为，则还可能涉嫌故意伤害犯罪、非法拘禁犯罪，数罪并罚。诈骗性传销可能在涉嫌组织领导传销罪外，还涉嫌集资诈骗犯罪，一般是择一重罪处罚。无论是否为外籍或港澳台人员，只要在我国境内涉嫌犯罪或犯罪后果涉及我国，国内均有司法管辖权，他们都将依法承担法律责任。对于组织领导传销罪，一般处五年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
李明律师表示，对于传销涉嫌的资金，办案机关会进行冻结。对于传销中的受害者，还应有所区分，是传销犯罪作为共犯，还是单纯的受害者。受害者可以向公安机关提供证据进行报案登记，说明受损失的金额。如果冻结资金不能弥补所有受害者的损失，涉嫌犯罪在法院判决后，会按一定比例退还。所以，受害者可以提供证据并去公安机关登记。
