民警将嫌犯押解回汉的路上
诈骗团伙部分成员被抓获
□楚天都市报极目新闻记者 吴昌华 通讯员 杨槐柳 孙逊
在一次公益慈善活动中，吴女士（化姓）意外成为国内某“一线明星”的微信好友，随着感情升温，吴女士先后15次向对方转账，累计达159万元。今年1月20日，吴女士意识到自己被骗，才报了警。
5月21日，极目新闻记者从武汉警方获悉，武汉市武昌区公安分局破获该起特大系列电诈案件，分赴四川、福建等7地抓获诈骗团伙成员35名，查明该团伙作案165起，涉案资金高达1817万元。武汉警方上报线索后，公安部发起集群战役，又抓获43名诈骗犯罪嫌疑人。
近日，国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室向湖北省公安厅、武汉市公安局发来贺电，肯定此案的成功侦破有力打击了电信网络诈骗分子的嚣张气焰，体现了湖北公安的担当。
和“一线明星”成微信好友
武汉市武昌区吴女士热心参与公益慈善活动，也喜欢结识新朋友。在2020年7月底参加一次慈善活动后，她的手机微信突然收到一条添加好友提示：我是某某的助理小李，想和您加个微信，交个朋友吧。
“助理小李”声称的某某，是大名鼎鼎的国内一线明星，吴女士觉得有点奇怪，还是感到很惊喜，通过了申请。
“您非常有爱心，我和某某关注到您了。”助理小李在微信上与吴女士打招呼后，两人的话题也多了起来，聊慈善、聊事业、聊生活、聊家庭。小李很有礼貌，又很懂得关心人，还把“明星”某某的微信名片推给吴女士，吴女士于是添加了某某为好友。
之后，吴女士与“明星”某某开始在微信上聊天。有一天，“明星”某某告诉吴女士，湖南发生了洪灾，造成重大人员伤亡和财产损失，希望吴女士把钱捐给某基金会，基金会再把这笔钱捐给受灾群众。
吴女士同意了，于是通过手机银行向“明星”某某提供的基金会账号转账10万元。
追踪查获关键聊天记录
民警发现，其中一个一级账户在四川省内江市曾有取现记录。这一重大线索让民警们感到振奋，决定以此作为突破口。
此时，春节临近，家家户户喜气洋洋准备过年，但办案不容拖延，专班民警立即出征。春节前火车票紧张，专班民警从武汉坐动车到成都再转到内江，在当地有关部门支持下，立即调阅监控，发现了戴着口罩和帽子的取款人。
专班民警找到银行卡卡主朱某，朱某支支吾吾不愿说。民警现场进行法制教育，朱某承认自己贪图小利，把银行卡以及关联的手机卡，以3000元钱卖给了陈某。
专班民警随后抓获买卡人陈某以及帮其取现的简某，陈某矢口否认参与作案。专班民警在其家中搜出4部手机，其中一部手机里的微信记录显示，正是他添加了受害人吴女士为好友，聊天记录还没有来得及删除，清清楚楚记录着他一次次让吴女士转账汇款。专班民警决定将其带回武汉进一步审查。此时，陈某仍然坚持说自己就是一名送外卖的打工仔，希望警察让他好好在家过个年。
将陈某押解回汉的路上，民警向其宣讲刑法知识，告诉他当前全国严厉打击电信网络诈骗犯罪的形势。陈某态度顽固，拒不坦白交代。
回到武汉，民警把陈某带进办案区，出示了他手机微信与吴女士的聊天记录，陈某坐立不安，情绪焦躁，主动要求与民警“谈心”。
原来，陈某是一名游手好闲的无业青年，一心想赚快钱。2020年年初，他跟随一名同乡偷渡到缅甸，加入了电诈团伙，在那里学到了“杀猪盘”等各种流行的诈骗话术。春节间返乡过年，他仍然通过微信继续进行“杀猪盘”诈骗。
受害人15次转账159万元
“明星”某某与吴女士的关系一天比一天亲近，话语从熟悉到亲昵，再从亲昵变成了甜言蜜语，俨然超越了朋友感情。在“明星”某某要求下，吴女士一次又一次给对方转账。
截至2021年1月2日，吴女士最后一次向“明星”某某提供的账号转账，她累计转账15笔，总金额达到159万元。
随着新闻报道宣传力度加大，社区、街头宣传海报和标语越来越多，吴女士对“明星”某某的真实性产生了怀疑。有一次聊天时，她直斥对方“你是个骗子”，结果对方直接把她拉黑了。
让她意外的是，几天之后，“助理小李”给她打来电话，解释说，明星某某的手机被盗了，之前微信聊天不是他本人操作的，过些时候，“明星”某某会再次通过微信联系吴女士。
2021年1月20日，吴女士向武汉市公安局武昌区分局报案。
报案时，吴女士对民警说：“我确实接受过防骗宣传，但平时很少出门，防范意识差了些。”
这是一起典型的“杀猪盘”案件。接到报警后，武昌区公安分局反电诈中心立即成立侦查专班，围绕吴女士的资金去向展开调查。民警仔细梳理层层转账的账号和金额，制作出完整的资金流向图。资金流向显示，吴女士每次转出的资金很快被分拆转移，转账层级多达5级，总共涉及28个账户，大部分资金最终流向境外。
该团伙涉案金额达1817万元
根据审查掌握的情况，并通过多个部门深入开展细致排查，武汉警方查明了该团伙成员的身份信息，这些人分布在全国多个省市。春节返乡团聚时，正是布控抓捕的好时机。武昌区公安分局迅速从反电诈中心、刑侦大队、各派出所调集警力，组成7个抓捕组，分赴湖北荆州，四川成都、内江、德阳、绵阳，福建福州、泉州等7个城市实施抓捕，总共抓获32名直接参与诈骗的犯罪嫌疑人。
这些犯罪嫌疑人交代的情况基本一致：在实施诈骗过程中，首先冒充明星的助理，通过社交软件联系受害人，再通过培养感情的方式引诱受害人汇款。每得手一笔，他们可从赃款中抽取20%-25%的提成。
此后，专班民警先后查实165起诈骗案件，涉案金额1817万元。办案民警介绍，在这些“杀猪盘”案件中，犯罪嫌疑人投入了大量的时间、精力与受害人培养感情。通过聊天记录，民警可以准确知晓受害人的姓名、电话、地址等个人信息。
此后，武汉市公安局在湖北省公安厅指导下，向公安部发出开展全国集群战役的请求。各地警方通过落地核查，又抓获犯罪嫌疑人43名。这些嫌疑人均供认了实施诈骗犯罪事实。
