警方查获的身份证、银行卡、电话卡等
7月13日，黄石港区人民法院通过远程视频公开开庭审理一起涉掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪案件。6名犯罪嫌疑人因参与诈骗洗钱受审，该案未当庭宣判。
经公安机关侦查发现，该6人团伙从2017年4月至2018年9月，通过冒充公检法诈骗、洗钱的方式，共计作案304起，涉案金额高达2234万余元，其中一起案件发生在黄石。
黄石一女子被骗
牵出系列诈骗案
2018年8月下旬，一起案件引起了黄石港警方注意。黄石港万达附近某小区居民左女士报警：她被人冒充民警，骗走23万余元。
沈家营派出所民警刘卫侦查发现，左女士被骗的23万余元，居然被人转账了10次之多。最终，这笔钱流入四川成都，再被人取走。
黄石港警方破案专班赶赴成都。在随后两个多月时间内，刘卫等专班民警先后在四川成都、贵州都匀、广东惠州、东莞、深圳等地陆续将犯罪嫌疑人陈某某、吴某某、郑某某、何某某、林某某（台籍）、袁某某6人抓获到案。
该团伙成员供述，从2017年4月起，他们从被告人吴某某（绰号“火腿肠”）及多名身份不明人员处共计购得2319张银行卡，并冒充公检法人员实施诈骗。
该团伙从2017年4月至2018年9月，共计作案304起，涉案金额为2234.1506万元；其中，仅有左女士这一起案件发生在黄石。
诈骗团伙妄图
通过洗钱逃避追查
一个看似很普通的电信诈骗套路，却屡屡得手，其原因何在？
法院审理查明，关键在于其中存在“洗钱”活动。
2017年4月，主犯蔡某某（另案处理）为进行诈骗洗钱活动，邀约被告人林某某等人为操作员，在广东东莞、广东惠州等地租房（行话称“水房”），利用吴某某等提供的银行卡，“左手”转“右手”，将被骗资金在多个银行账户内进行反复倒账。之后，他们再通过被告人陈某某等取款人员分赴全国各地将钱取出。
另一名被害人袁某则讲述得更为详细，2018年8月23日，一名自称为陇南市公安局民警的人员打电话联系她，说她办理的一张银行卡涉嫌非法洗钱案。
对方还要求袁某接听另外一通电话。这次通话中，对方自称来自北京市公安局丰台分局，希望袁某配合调查，并给出一网址，要求袁某登录输入指定案件编号、身份证号码。
袁某登录该页面后发现，网页中出现了带有她照片的“刑事逮捕令”“冻结管制令”，发文单位为“北京市最高人民检察院”。
袁某相信了对方，对方则要求被害人提供名下银行卡信息及手机短信验证码。袁某提供后，其名下银行卡内约有58万元被转走。经多次操作，袁某共计有154万元被骗。
法院审理还发现，作案过程中，该团伙均将自己伪装为政法机关工作人员，出示假“警官证”“强制性冻结执行书”等，骗取被害人信任。
该团伙还通过冒充电商平台客服、“办理签证”“网恋”等方式，对个别被害人实施了现金诈骗。
公诉机关认为，被告人林某某、袁某某等6人明知是犯罪所得及其产生收益而予以转移，且帮助他人套现、取现，情节严重，金额高达2234.1506万元，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究6人刑事责任。
（记者 陈子才 通讯员 赵丽君）
